OBJETIVOS

Capacitar al Contador Público respecto de las obligaciones emergentes de la nueva ley de Lavado de Activos 27739 y de la Resolución UIF (que reemplaza a la Res. UIF 65/2011) y que establece, detalladamente, las obligaciones propias del Contador frente a las Actividades Específicas como en el desempeño de su rol de Auditor de Estados Contables. 

TEMAS:

Modificación del Código Penal: art. 41 quinques, art. 303 y 306. Modificación de la Ley 25.246: Nuevas atribuciones para la Unidad de Información Financiera. Los nuevos sujetos obligados: contadores, escribanos, abogados. Las Actividades Especificas sujetas al reporte. El secreto profesional para los contadores. Capacitación. Manual de Prevención. Enfoque basado en riesgo del cliente. Debida Diligencia. Construcción de matriz de riesgo. Revisor Externo Independiente. 

Respaldo bibliográfico: Ley 27.739 y Resolución UIF N° 42/2024

EXPOSITORES: CP TERESA GOMEZ -  CP OSCAR A. FERNANDEZ – ABOG. FEDERICO SCHWEIZER

ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS: Auditoria

LUGAR: ZOOM

FECHA: 24 de Mayo

HORARIO: 10 a 13 Hs.

Cupos limitados 

Se asignan 3 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.

COSTO: Gratuito

MATRICULADOS HABILITADOS

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se encuentran abiertas en formato web: haciendo click en la siguiente dirección: https://bit.ly/4bndX3e