Prevención en el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

EXPOSITORES
Cdor. Daniel Navas y  Cdor. Marcelo Pieralisi.

ÁREAS TEMÁTICAS
Auditoría.

FECHA
Jueves 18 de octubre de 2018

Las inscripciones se encuentran abiertas en formato web: haciendo click aqui, o bien en la siguiente dirección: bit.ly/Prevención_Lavado

HORARIO
18 a 21 hs.

LUGAR
Sede central - Av. España 560 - Ciudad de Mendoza. Sala Centauro.

COSTO

$200. - Para Matriculados al día
$600  - Para Matriculados.

Cupos limitados
Se asignan 3 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS:

La Resolución Nº 65/11 de la UIF (art. 7) dice lo siguiente:

"Art. 7º — Programa de Capacitación. Los sujetos obligados deberán desarrollar un programa de capacitación dirigido a sus empleados profesionales en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que debe contemplar:

a) La difusión de la presente resolución y de sus modificaciones, así como la información sobre técnicas y métodos para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas;

b) Asistencia a cursos, al menos una vez al año, donde se aborden entre otros aspectos, el contenido de las políticas de prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo."

Esto también lo establece la Resolución 420/11 de la FACPCE adoptada por la Resolución 1.910/15 del CPCE Mendoza.